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公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2015年度董事会工作报告、公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配方案、公司独立董事2015年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度的审计机构的议案、授权公司经营层盘活公司部分股权资产的议案、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案、关于向金融机构融资的议案以及第七届监事会第十七次会议审议通过的公司2015年度监事会工作报告等十项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。 2015年年度股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司董事会 2016年3月12日 证券代码：600647 股票简称：同达创业公告编号：临2016-005 上海同达创业投资股份有限公司 第七届监事会第十七次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会于二○一六年三月十日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届监事会第十七次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、公司2015年度监事会工作报告； 报告全文见会议资料。 二、公司2015年年度报告全文及摘要； 内容详见会议资料。 三、监事会对公司2015年年度报告的书面审核意见； 经审核公司2015年年度报告，监事会认为： 1. 公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定； 2. 公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2015年度的经营业绩和财务状况； 3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告； 五、公司2015年度利润分配方案； 经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为68，137，607.06元；公司本部2015年度实现净利润为76，942，522.24元，加上年初未分配利润29，746，904.47元，减提取法定盈余公积金7，694，252.22元，实际可供股东分配的利润为98，995，174.49元。 综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司2015年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 公司监事会认为：公司2015年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意公司2015年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2015年年度股东大会审议。 上述一、二、四、五等四项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司监事会 二○一六年三月十二日 证券代码：600647 股票简称：同达创业公告编号：临2016-006 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2015年度网上业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2016年3月22日下午15:00-16:00 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈” 会议召开方式：网络形式 一、说明会类型 （责任编辑：职场达人） |
