|
公司董事会认为：公司2015年利润分配方案充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排；留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求；公司董事会全体董事一致同意了本次利润分配方案；公司独立董事马志辉、吴会平认为：公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，留存未分配利润主要用于满足公司新增投资业务的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意公司2015年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2015年年度股东大会审议。 六、公司独立董事2015年度述职报告 报告全文见上海证券交易所网站()。 七、公司董事会审计委员会2015年度履职报告 报告全文见上海证券交易所网站()。 八、续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案 董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务决算及内部控制审计工作，审计费用为42万元（不含差旅费）。 九、公司2015年度内部控制评价报告 报告全文见上海证券交易所网站()。 十、盘活公司部分股权资产的议案 为优化公司资产结构，积极谋划存量资产价值最大化，加大新业务投资力度，储备公司新的利润来源，实现公司业务转型，公司董事会同意在2016年度盘活部分存量资产，以满足公司经营发展的资金需求。上述存量资产具体包括：公司持有的广州市德裕发展有限公司49%股权、深圳晸信投资管理有限公司100%股权、北京中投视讯文化传媒股份有限公司3.041%股权。 公司董事会同意以不低于评估值转让公司持有的上述公司的股权资产，并授权公司经营层具体实施上述公司的股权资产转让工作。 十一、关于与关联方借贷及共同投资等关联交易的议案 根据公司业务发展需要，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之日止的时间内： 1.与关联方发生的购买产品、共同投资等交易金额余额不超过5亿元。 2.向关联方取得融资（包括借款、委托贷款、引入关联方资金作为优先级资金等）余额和担保（含增信等，下同）余额之和不超过10亿元，借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资成本不低于银行同期贷款利率且年利率不高于7%，并由公司为上述融资提供连带责任担保。 上述关联交易遵循公开、公平、公正及市场化定价原则。 上述授权自本议案生效后（公司2015年年度股东大会审议通过后），由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。关联董事周立武、沈加沐、王兆彤回避了表决，其他董事一致同意该议案。 上述事项构成关联交易，独立董事对该事项已发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事马志辉、吴会平认为：该议案的实施有利于及时满足公司业务发展的资金需求，提高了公司决策效率；交易遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，符合公司全体股东的根本利益；同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。 上述授权范围内的关联交易事项发生时，公司将按照有关规定及时披露相关的关联交易事项公告。 十二、关于向金融机构融资的议案 根据公司业务发展需要，为解决公司及子公司新业务拓展所需部分资金，公司董事会同意提请股东大会授权公司在本议案生效之日起至2016年年度股东大会召开之日止的时间内，向金融机构融资（包括贷款、委托贷款、信托贷款、引入资金作为优先级资金等）余额不超过7亿元（或资产负债率不高于70%），借款期限不超过三年（即自本议案生效之日起，上述额度内任意一笔借款的最后还款日不超过三年后的对应日），融资利息根据公开、公平、公正及市场化定价原则确定，并由公司为上述融资提供连带责任担保。上述授权自本议案生效后，由公司董事长组织经营层实施，并授权董事长为上述融资和担保事项签署相关法律文件。 十三、授权公司经营层投资交易型开放式指数基金的议案 董事会同意授权公司经营层在5000万元额度内，投资交易型开放式指数基金，其中重点配置沪深300ETF（510300），以获得投资收益。 上述一、三、四、五、六、八、十、十一、十二等九项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十四、关于召开公司2015年年度股东大会的议案 （责任编辑：职场达人） |
